İstanbul Göktürk’te geçtiğimiz günlerde Organize Cürümlerle Çaba Şube Müdürlüğü bir meskene baskın düzenledi. Bu baskında Özel bir bankanın Büyükdere şube müdürü S.E. gözaltına alındı. Konutunda arama yapılan kuşkulu hakkında sonraki gün nöbetçi mahkeme tarafından tutuklama kararı çıktı. Erzan’ın Ünlü isimleri yaklaşık 80 milyon dolarlık dolandırdığı ortaya çıktı.
Oksijen‘in aktardığına göre, S.E. yaklaşık 15 Yıl Evvel Özel bir bankanın Florya şube müdürü iken başta Fatih Terim olmak üzere futbol topluluğundan pek Fazla şahısla tanışıp itimat kazarak bankacılık hizmetlerine kişisel olarak da dayanak verdi. Edinilen bilgiye nazaran Laf konusu banka şube müdürünün spor topluluğundan kimi isimleri de emsal yollarla dolandırmaya kalktığı tez edildi.
Yine teze nazaran, vurgunun boyutu 80 milyon doları aşıyordu. Dolandırılan isimler ortasında Galatasaray’ın tanınmış isimleri Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera, Semih Kaya ve Selçuk İnan da vardı. Teze nazaran, Fatih Terim 10 milyon doların üzerinde, Arda Turan da yaklaşık 8 milyon Euro dolandırılmıştı.
Konuyla ilgili de Denizbank’tan İzah yapıldı.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
“Bazı haber siteleri ve toplumsal medya mecralarının kamuoyunun yakından tanıdığı şahıslar ve Bankamızın ismini kullanarak yer verdiği haber ve paylaşımlar nedeniyle bu açıklamayı yapma mecburiliği oluşmuştur.
Bankacılık, kayıt sistemine dayalı, itimat ve prestij üzerine tesis edilmiş bir aktiflik alanı olup; kesimde yer Meydan bankalar, hizmet mevzuları kanunla belirlenmiş ve üst kuruluşlarca kontrole tabi kurumlardır. Bu çerçevede Bankamıza emanet edilmiş mevduatın tamamı kanunla teminat altına alınmış bedeldir ve bankalara yatırıldığında hiçbir sorguya yer bırakılmadan talep halinde mudilere ödenmesi, yasal yükümlülüğümüzdür.
Öte yandan basına yansıyan haberlerdeki Nakit alışverişleri;
•Piyasa şartlarının ötesinde fahiş nema getirileri elde etmek emeliyle tez sahiplerince şubelerimiz dışında para olarak verilip, getirilerinin de Tekrar kayıt dışında para olarak alındığı anlaşılan,
•Bankacılık sistemimizde hiçbir izi bulunmayan,
•Bankamıza ilişkin bir dokümanın ibraz edilemediği,
•İddia sahiplerinin fakat ortalarındaki Nakit hareketlerinde aksama olduğunda, Bankamızın durumdan haberdar edildiği, süreçlerden ibarettir.
Ayrıca, ihraç edilmiş yatırım fonlarının Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun (MKK) sistemine kayıtlı olduğu ve Türkiye Cumhuriyet Vatandaşlık Numarası ile her Vakit MKK’nın sitesinden yahut e-Devlet üzerinden izlenebildiği bilinmektedir.
Konudan haberdar olduğumuz anda, birebir gün Teftiş Heyetimiz tarafından kapsamlı bir inceleme başlatılmış ve eş vakitli olarak da şahsen Bankamız tarafından BDDK Başkanlığına ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na Gerekli bildirimlerde bulunulmuştur.
Süreç ile ilgili yargı makamlarının alacağı karar doğrultusunda gereğinin yapılacağını bilginize sunarız.”
Yorum Yok