Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Mali Cürümleri Araştırma Heyeti (MASAK) genel bildirisinde, “kamusal nüfuz sahibi kişiler”, seçimle yahut Nakil yoluyla kendisine Değerli bir kamusal vazife tevdi edilen üst seviye gerçek şahıslar ile memleketler arası kuruluşların Yönetim şurası üyeleri, üst seviye yöneticileri ile muadil vazife yapan diğer şahıslar olarak tanımlanıyor.
Tebliğe nazaran, finansal kuruluşlar, finansal olmayan muhakkak Amel ve meslekler ile kripto varlık hizmet sağlayıcılar; alıcı yahut gerçek faydalanıcının kamusal nüfuz sahibi şahıs olup olmadığının belirlenmesi maksadıyla makul önlemleri alacak.
Bu yükümlüler, yabancı bir ülke tarafından seçilen yahut atanan kamusal nüfuz sahibi şahıslarla yahut bunların eşleri, birinci derecede akrabaları ya da yakınları ile tesis edilen Amel ilgilerinde ve gerçekleştirilen süreçlerde, bu bireylere ilişkin yahut sürece husus malvarlıkları ve fonların kaynağının tespiti için makul önlemler alacak.
EN AZ BİR YIL MÜHLETLE UYGULANMAYA DEVAM EDİLECEK
Bu önlemler, Türkiye tarafından seçilen yahut atanan ya da memleketler arası kuruluşlarda vazife yapan kamusal nüfuz sahibi şahıslarla yahut bunların eşleri, birinci derece akrabaları yahut yakınları ile tesis edilen Amel alakasının ve gerçekleştirilen süreçlerin yüksek riskli olarak kıymetlendirilmesi durumunda da uygulanacak. Önlemler ayrıyeten, kamusal nüfuz sahibi bireylerin vazifeden ayrılmaları yahut bu niteliklerini kaybetmelerinden sonra en az bir Yıl müddetle uygulanmaya devam edilecek.
Finansal kuruluşlar, finansal olmayan belli Amel ve meslekler ile kripto varlık hizmet sağlayıcılar ayrıyeten, kamusal nüfuz sahibi bireylerle Amel bağlantısı tesisini, var Amel alakasının sürdürülmesini ya da sürecin gerçekleştirilmesini üst düzeydeki vazifelinin onayına bağlayacak.
Tebliğe nazaran, bir Menfaat yahut Gaye birlikteliği olarak değerlendirilebilecek, birinci derece dışındaki akrabalık, nişanlılık, şirket paydaşlığı yahut şirket çalışanı olma üzere her türlü toplumsal, kültürel yahut ekonomik nitelikli yakınlık, kamusal nüfuz sahibi şahısların yakınları olarak pahalandırılacak.
ÖNGÖRÜLEN CEZALAR UYGULANACAK
Yükümlüler, hayat sigortası poliçesinin lehdarının yahut gerçek faydalanıcısının kamusal nüfuz sahibi şahıs olup olmadığının belirlenmesi emeliyle, sigorta poliçesine bağlı hak ve alacakların lehdara ödenmesinden Evvel yahut en geç ödeme vaktinde makul önlemler alacak. Buna ait yüksek risk tespit edildiği durumlarda ödeme yapılmadan Evvel üst Yönetim bilgilendirilecek.
Kamusal nüfuz sahibi şahıslara ait olarak getirilen yükümlülüklere uyulmaması halinde cürüm gelirlerinin aklanmasının önlenmesi hakkında kanunda öngörülen cezalar uygulanacak.
Yorum Yok