ABD eşitlik Bakanlığı, kara Nakit aklamakla ve kripto piyasayı üzerinden yüzbinlerce kişiyi dolandırmakla suçlanan Estonya vatandaşı Sergei Potapenko ve Ivan Turogin’in Estonya’nın başşehri Tallinn’de tutuklandığını duyurdu.
Bakanlığın açıklamasında, 37 yaşındaki sanıkların 2015-2019 yılları ortasında 575 milyon dolarlık (yaklaşık 10 milyar TL) dolandırıcılık yapmakla suçlandığı belirtilirken, Tallinn’de mahkemeye çıkarılan Potapenko ve Turogin’in ABD’ye iadeleri sağlanana kadar tutuklu kalacağı aktarıldı.
Öte yandan, Estonya Siber Kabahatler Bürosu’nda misyonlu Oskar Gross, Estonya polisi ile ABD Federal Soruşturma Ofisi (FBI) tarafından ortalarında 15 ABD’li yetkilinin de bulunduğu Yekün 100 Benlik bir takım ile Fazla kapsamlı bir soruşturma yürütüldüğünü açıkladı.
KRİPTO Nakit MADENCİLİĞİ VE SANAL BANKA ÜZERİNDEN DOLANDIRDILAR
ABD eşitlik Bakanlığı, Potapenko ve Turogin’in dünyanın dört bir yanındaki şahısları, kripto Nakit madenciliğinde kullanılan “HashFlare” isimli sistem üzerinden Düzmece ekipman kiralama vaadiyle ve Polybius isimli sanal bankaya yatırım yapmaları halinde kar kelamı vererek dolandırmakla suçlandıklarını bildirdi. Potapenko ve Turogin’in satın aldıkları en az 75 gayrimenkul ve 6 lüks aracı da paravan şirketler aracılığıyla akladıkları tespit edildi.
Yorum Yok