Europol’den yapılan yazılı açıklamada, Hong Kong’a kayıtlı kripto Nakit borsası Bitzlato’nun Yasa dışı fonları Rus Nakit ünitesi Ruble’ye çevirerek kara Nakit aklanmasını sağladığı bildirildi.
Açıklamada, ABD ve Fransa polisi tarafından gerçekleştirilen ve Belçika, Güney Kıbrıs, Portekiz, İspanya ve Hollanda Emniyet ünitelerinin takviye verdiği operasyonda Bitzlato’nun en üst yöneticisinin ABD’de; Üst Yönetici (CEO), finans yöneticisi ve pazarlama yöneticisinin İspanya’da; bir yöneticisinin de Güney Kıbrıs’ta olmak üzere Yekün 5 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı.
HESAPLAR DONDURULDU
Operasyon kapsamında 18 milyon euro kıymetinde mal varlığına el koyulduğu vurgulanan açıklamada, toplamda 50 milyon euro pahasında 100’den Çok kripto Nakit hesabının da dondurulduğu kaydedildi.
İŞLEM YAPILAN PARANIN YÜZDE 46’SI Yasa DIŞI FON
Açıklamada, Bitzlato’da yapılan Yekün 2,1 milyar euro sürecin yüzde 46’sının Yasa dışı fonlarla gerçekleştirildiği bilgisine yer verildi.
Çoğunlukla siber dolandırıcılık, Nakit aklama, fidye yazılım ve çocuk istismarı cürümlerinden elde edilen Yasa dışı fonların yaklaşık 1 milyar euroya denk geldiği Anlatım edilen açıklamada, Bitzlato’nun, Fransa’da kayıtlı bir firmadan kiraladığı internet sitesinin kapatıldığı kaydedildi.
Yorum Yok